YENİ TTKya Göre kurulmuş Anonim ve limited şirket sözleşmeleri

[Muradiye Karabulut]

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ 


İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 826050
Ticaret Unvanı ARMEKS ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ticari İkametgahı: İstanbul Bağcılar Mahmutbey Malı. İstoç 4 Ada N.29
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 9.7.2012 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Bakırköy 1. Noterliğince 6.7.2012 tarih 15515 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 6.7.2012 tarih 15519 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.7.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Armeks Elektrik İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Sözleşmesi
Kuruluş: Madde 1-
Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. 

Sıra No: 1-
Kurucunun Adı ve Soyadı: Mehmetarif Seydagil
Yerleşim Yeri: Anadolu Mahallesi Gaziosmanpaşa T.C. Cad.No: 14D.
15Arnavutköy/İstanbul Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 36953008824

Sıra No: 2-
Kurucunun Adı ve Soyadı: Mehdi Kardoğan
Yerleşim Yeri: Başak Mah. Yunus Emre Cad. 5. Etap 1. Kısım Aşiyan Sitesi C-9 Blok No: 37 G D. 39 Başakşehir/İst. Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 29275257650
Unvan: Madde 2-
Şirketin unvanı " Armeks Elektrik İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi"dir.
Amaç Ve Konu: Madde 3-
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.
Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi kurum Bakanlıklar, bakanlıklara bağlı hastaneler, belediyeler, özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işleri, malzeme; hizmet ve personel temini işlerinin ihalelerine girmek taahhüt etmek, ve işleri yapmak.
Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.
Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak.
Her türlü inşaat malzemeleri, hırdavat alımı satımı üretimi ithalat ve ihracatını yapmak.
Yer üstü ve yer altı maden ocaklarının işletilmesi ürünlerinin alımı sabimi ithalatı ve ihracatını yapmak.
Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, üretmek, ithalat ve ihracatını yapmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İnsanların beslemesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması
konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
Her türlü canlı hayvan ve tarım ürünleri yetiştiriciliği, alım satımı ithalatı ihracatı. Her türlü et ve et ürünleri alım satımı ithalat ve ihracatı ile entegre et tesisleri kurulması işlerini yapabilir. Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Bilumum yaş ve kuru sebzeler, meyveler ve narenciye ürünleri yurt içinde ve yurt dışında kalitelerine göre ayrılması, paketlenmesi, ambalajlanmasını yapmak ambalajlanması ve muhafazası ile ilgili tesisler kurmak, kurulacak bu tesisleri işletmek ve kiraya vermek veya bu işleri fason yaptırmak ve bu amaçla kurulan tesisleri satın almak Şirket yurt içinde ve yurt dışında gıda ve yemekle ilgili her türlü üretim alım satım yapmak sıcak yemek için tesisler kurmak işletmek, resmi ve gayri resmi devlet daireleri ile özel ve tüzel kişilerle askeriye katma bütçeli devlet daireleri ile bakanlıklar, bakanlıklara bağlı hastaneler ve tüm kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmak
cihazların alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın, cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını,bayiliğini,distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak.
Her türlü oto ve bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alım satımı, ithalatı ihracatı kamu ve özel sektör ihalelerine katılmak, işi almak, yapmak ya da başkalarına devretmek.
Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve
ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, tamir ve montaj servisini kurmak ve işletmek, devretmek, devralmak, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.
Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını alımını, satımını, tamir ve montaj servisini kurmak, işletmek, devretmek, devralmak, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.
Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak tamir ve montaj servisini kurmak ve işletmek, devretmek, devralmak.
Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması.
Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı, alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı.
Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak.
Her türlü kağıt, mukavva, karton, kereste, mobilya, ahşap ürünleri imali, alım satımı, ithali ve ihracı.
Orman ürünlerine dayalı üretimlerini gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları kiralamak, kuracağı tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri gerek yurt içinden gerekse yurtdışından almak.
Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil
taahhütlere girmek, taahhütleri yerine getirmek, taahhütleri başkalarına devir etmek kiraya vermek, kiralamak ve işletmek işlettirmek. Saat, bijuteri, kozmetik ürünleri, antika eşya, değerli taş, cam, kristal, plastik, kağıt, matbaacılık ve matbaa ürünleri kırtasiye, okul malzemeleri, oyuncak ticaretini yapar, alır, satar, ithal eder ve ihracatını yapar. Her türlü temizlik maddeleri almak, satmak, üretmek, ithalat ve ihracatını yapmak.
Şirket her türlü deniz, hava ve kara taşıtlarıyla şehir içi, şehirler arası ve uluslar arası emtia, eşya ve yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı, kargo taşımacılığı, kurum ve kuruluşların personel servisçiliği, öğrenci servisçiliği, nakliye komisyonculuğunu ve turizm hizmetleri yapmak. Bunların her türlü ihalelerine iştirak etmek ve taahhüt işleri deruhte etmek. Şirketin kendi ürettiği veya başka firmalar tarafından üretilen malların yurtiçi ve yurtdışı dağıtılması, bunlarla ilgili olarak dağıtım ağı kurulması, gerekli araç ve gereçlerin alınması, kiralanması, ithal edilmesi. Dağıtım ve nakliye sektörü ile ilgili olarak acentelikler, bayilikler alabilir, bayilikler verebilir.
Elektrik ve Elektronik sanayiinin gerektirdiği bilcümle yatırım, tasarruf, ve faaliyetlerde bulunmak her türlü elektrik ve elektronik malzemelerin, elektronik ürünlerin, elektronik devre kapayıcılarının, elektronik devre açıcılarının, dirençlerin, elektronik paketlerin, elektronik kumanda cihazlarının, elektronik cihazların, elektronik cihaz ve aksamlarının imal ,alım satımı, ithal ve ihracı, toptan veya perakende pazarlanması, dış ticareti, elektronik cihaz ve aletlerinin bakım ,onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunulması, Her türlü elektrik, aydınlatma, aksesuar, ev aksesuarları ile ilgili malların alımı,satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapar. Elektrik ve Elektronik sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel sektör ihalelerine girebilir, iş alabilir, devredebilir ve yapabilir.
Endüstriyel elektronik, elektro mekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
Mikro bilgisayar cihazlarının ve yan ürünlerinin alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
Bilgisayar teknolojisine bağlı basılı eserlerin, programların, yazılım, eğitim ve öğretim araçlarının alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
Bilgisayar kontrollü oyun makinelerinin yer aldığı oyun salonları açmak ve işletmeciliğini yapmak,
Her nevi elektronik yedek parça üretimi alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
Radyo, TV, video, buzdolabı, çamaşır makinesi, çeşitli elektronik ve elektrikli ev eşyaları, elektro akustik araçlar ve aygıtlar, haberleşme araçları, elektronik her çeşit endüstriyel araçlar ile profesyonel elektronik ve elektrikli
ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.
Her türlü deri, suni deri, çanta, valiz, imalatı alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli ikrazlar akdetmek, kredi temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin etmek. Her türlü teşvik uygulamalarından istifade edebilir. Hisse Senedi, tahvil alabilir satabilir.
Şirket konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, ihalelere girmek,
Şirket amacını gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak;
Şirket konuları içine giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişim ve konsorsiyumlarda bulunmak. Mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,
Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri almak, satmak, iktisap etmek, devir ve ferağ etmek. Bunları kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti, kat irtifakı, ipotek almak ve ipotek vermek. Şirket için depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir.
Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek
,ipotek,rehin,kefalet ve diğer teminatlar almak.
Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek ,devir etmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
Yukarıda gösterilen muamelelerden ileride şirket için faydalı olabilecek işlere girişebilmek, istendiği takdirde ortaklar kurulunun teklifi üzerine bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.
Şirketin Merkezi: Madde 4-
Şirketin merkezi İstanbul Bağcılar' dır. Adresi Mahmutbey Mahallesi İstoç 4. Ada No: 29 dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır
Süre: Madde 5-
Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
Sermaye: Madde 6-
Şirketin sermayesi 1.000 paya ayrılmış 100.000,00 Türk Lira olup bunun,
500 paya karşılık olan 50.000,00 Türk Lirası Mehmetarif Seydagil
500 paya karşılık olan 50.000,00 Türk Lirası Türk Lirası Mehdi Kardoğan
tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼’ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7.) maddesine göre yapılır.
İlan:
Madde 7-
Şirkete ait ilanlar TTK 576/1- e,617/2,617/3' e göre ve Genel Kurul dan 10 gün önce yapılır.
Şirketin idaresi: Madde 8-
Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
İlk 10 yıl için Mehmetarif Seydagil ve Mehdi Kardoğan şirket müdürü olarak seçilmişlerdir.
Temsil: Madde 9-
Şirketi müdürler temsil ederler. Şirket ortakları Mehmetarif Seydagil ve Mehdi Kardoğan münferit imzaları ile şirketin yönetim hakkına ve şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.
Hesap Dönemi: Madde 10-
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette
kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.
Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 11-
Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların
çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.
Yedek Akçe
Madde 12-
Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması: halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.
Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.
Şirket sözleşmesi ile yıllık karın %5'inden fazla ve ödenmiş sermayenin %20'sini aşabilecek tutarda yedek akçe ayrılması belirlenebilir. Şirket sözleşmesi ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir. (Madde 521)
Kanuni Hükümler:
Madde 13-
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.
Kurucunun Adı ve Soyadı
Mehmetarif Seyadagil imza
Mehdi Kardoğan imza